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  比特币一步步地成了“数字黄金”,但也洗不掉曾经罪恶肮脏的黑历史,如今一帮兄弟币也紧随其后纷纷入场,刀尖上跳舞的姿势让人羡慕,也让人揪心。

  有人说,币圈是一场人尽皆知的骗局,大家都知道它终将破灭,但深谙“博傻理论”的玩家总以为自己不是击鼓传花中的最后一位,于是把大量的金钱投入其中来感受心脏的起伏,于是这个泡沫也被吹得越来越大。

  

  然而泡沫随时都有破裂的可能。并且,这种对和谐社会几乎来带不了任何价值的疯狂活动,更像是一场新时代下的传销变种,各国政府不可能不插手。

  事实上,打着“去中心化”旗号的币圈,一开始就是对中心化政府赤裸裸的挑战。那些声称要消灭银行的狼烟大话,根本意识不到自己有多幼稚;那些鼓吹无政府主义的“反动言论”,更是傻到了天真。监管的重拳一旦挥下,各种空气山寨币便会瞬间崩盘,尸骨不存。

  对于如何监管数字加密货币,目前全世界还没有达成共识,但总体上来讲,全球监管机构的打击力度似乎在不断增强。加密货币的泡沫还能吹多大、吹多久,好像还是一个未知数。

  

  法外之地

  2013年10月,美国一个叫做Silk Road(“丝绸之路”)的网站被联邦调查局查抄,29岁的创始人罗斯·乌尔布莱特遭逮捕,互联网史上最先进、涉及面最广的线上犯罪市场被公布于众。

  “丝绸之路”是一个利用Tor的隐密服务来运作的黑市购物网站。在这个网站,不但可以买到假钞、失窃信用卡、个人信息,还能买到毒品、枪械、大规模性杀伤武器、甚至是暗杀委托以及儿童色情制品等等。

  由于网站可以防范流量过滤、嗅探分析,从而让用户实现匿名对外连接、匿名隐藏服务,“丝绸之路”有着极强的隐蔽性,使得很快成为全球最大的犯罪平台。有报道称,通过该网站流通的资金总价值大约为12亿美元。

  

  而网站的罪魁祸首,就是当今众人追捧的数字黄金——比特币。比特币为“丝绸之路”提供一个最搞笑的交易媒介,也让自身的价值迅速提升,并推向全球。

  如今,“丝绸之路”公司已经不复存在,但依靠比特币的黑暗交易却依然遍布全球,这种去中心化的虚拟货币已经成了社会的毒瘤,打破世界的宁静。很多时候,各地都政府显得有心无力。

  比特币之后,莱特币、以太币等新币种蜂拥而入,洗黑钱、资产转移、金融诈骗活动变得更加猖獗。经过2017年的极限发育,虚拟币市场变得更加火热,资金大量流入,几乎已经到了不可控制的场面。

  这个时候,各国也不得不大力监管,出手制止这些活动。

  

  监管不易

  作为国家权力的执行机关,政府有义务也有能力对当前的虚拟货币市场进行监管,但就目前来看,要想让该市场走向正规,也并非易事。

  事实上,监管往往比技术创新慢了半拍。目前,很多国家或组织的监管机构还没有建立适合于数字货币的监管体系。

  就拿众筹监管来说。由于虚拟币发展的时间还不长,涉及计算机、金融、法律等领域,涉入门槛较高,加上区块链技术参与主体知识结构的不完整等因素,都影响到监管方案的设计和实施,对完成系统性的监管工作来说难度很大。

  

  再者,众筹项目主要由区块链初创企业主导,投资分散全球的token持有者可以通过投票的方式决定某个提案是否通过,这使得监管需要做到跨地域、跨时空联动,这也是监管的另一个难点。

  此外,由于众筹目前可以允许任何人进行无门槛的投资,对于投资者的信息监管甚至资金来源无需备案,这就为了不法分子非法集资活动创造了机会,增加了监管挑战。

  最后,由于技术使用范围跨境,对于特定虚拟货币的交易,市场参与者或方案的主张管辖权表明国家当局正面临挑战。在虚拟环境下,国家监管机构也可能难以执行法律和监管措施。

  

  全球行动

  前不久,G20财长峰会在阿根廷举行,20国代表普遍担忧加密货币会增加逃税、为恐怖主义融资,这意味着,加密资产对金融稳定性的威胁可能正在促成全球范围监管的到来。

  从去年开始,各地政府的监管已经开始全方位铺开,总体而言,监管正在被重视。

  2017年9月,我国政府出台了一系列严格的数字加密货币新规,有效地阻止了虚拟的数字货币泛滥交易,并且明令叫停众筹项目,不过它并未阻止数字加密货币的流通。

  由于世界上大部分的数字货币交易都发生在亚洲,该地区也成了严厉的数字货币立法的所在地。

  2018年4月7日,印度央行表示,受其监管的金融机构将不得开展比特币等虚拟货币业务。17日,斯里兰卡中央银行(CBSL)发表声明,称未授权任何实体经营涉及虚拟货币或众筹。

  

  在柬埔寨,国家银行认为“数字货币”是非法的,印度尼西亚银行最近也禁止使用数字加密货币作为支付工具,韩国和泰国似乎也在朝着更严格的监管方向发展。

  在欧洲,大部分地区的加密货币市场监管规则仍在制定之中。不过,某些国家已经率先颁布了关于数字加密货币的严格规则。比如,法国和德国都曾呼吁加强对数字加密货币的监管,因为这些货币“给投资者带来了巨大风险”。

  在大西洋彼岸的美国,数字加密货币的处境相对比较轻松,但政府态度仍然模棱两可,充满着未知。

  总之,虚拟货币作为一种新型的金融创新,还需要很多的试的空间,但如果它仅仅只能带来投机者和罪犯,那最终还真有可能落个万劫不复,而作为投资者的你,就必须要把这个风险考虑进去。